БЕБ повідомило про вилучення понад 630 млн грн у справі мережі обмінників

Бюро економічної безпеки України повідомило про вилучення понад 630 млн грн у різній валюті під час розслідування діяльності мережі обмінних пунктів. За словами директора БЕБ Олександра Цивінського, це найбільша сума готівки, яку бюро вилучало в одній операції. Його повідомлення передає УНІАН.

За даними БЕБ, детективи разом з Офісом генерального прокурора провели 30 обшуків. Крім готівки, вилучили телефони, техніку та записи неофіційного обліку. Слідство стверджує, що діяльність обмінників координувалася з одного центру, а кошти могли виводитися з легального обороту.

Провадження стосується можливої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Ці обставини є версією слідства; остаточного судового висновку щодо учасників мережі у повідомленні немає.

ZN.UA з посиланням на Офіс генпрокурора уточнює, що понад 30 обшуків провели у 16 регіонах. За версією слідства, обмінники працювали без належних документів; походження коштів ще встановлюють.